(BrIM)

Als zelfstandig opererende uitvoeringsorganisatie van de gemeente Breda is NV BrIM Breda jarenlang verantwoordelijk geweest voor de uitgifte van de bedrijventerreinen in Breda. Naast verkoop en (her)uitgifte van bedrijventerreinkavels zijn acquisitie, promotie en relatiebeheer de belangrijkste taken van NV BrIM Breda. NV BrIM speelt inmiddels 50 jaar een belangrijke rol als het gaat om het handhaven en versterken van een duurzame economische structuur door nieuwe (internationale) bedrijven aan de gemeente Breda toe te voegen.

Daarnaast zijn het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen en het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik doelen die NV BrIM wenst te bereiken. Als het gaat om internationale vestigers speelt het aantrekken van Beneluxeringskandidaten een relatief grote rol in de geboekte resultaten.

Gezien het feit dat eind 2015 NV BRIM haar grondposities aan de gemeente Breda heeft verkocht en ook het grondverkoopproces per die datum niet langer via de NV loopt, kent de NV feitelijk geen inkomsten meer. De vennootschap zal in 2017 feitelijk worden afgebouwd, waarbij het batig saldo zal worden ingezet voor het oprichten van een Investeringsfonds Breda. In lijn met de doelstelling van de NV BrIM heeft ook dit investeringsfonds als doel om economische groei te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Geen belangrijke risico's.

(Rewin)

REWIN heeft als doelstelling het bevorderen van de werkgelegenheid en het verstrekken van de economische structuur van de regio West-Brabant. De 18 West-Brabantse gemeenten, SES en de Kamer van Koophandel Midden- en West-Brabant zijn aandeelhouders van de NV REWIN West Brabant.

Het Productplan REWIN 2017 is enerzijds een bouwsteen voor de discussie, en een "call-for-action" in de regio ten behoeve van de vergroting van de regionale slagkracht in West Brabant. Anderzijds is het een concrete uitwerking van de inhoudelijke thema's en programmalijnen voor REWIN ten behoeve van de regionale begrotingscyclus 2017.

Vergroting van de regionale slagkracht in West-Brabant vanuit met name het economische perspectief. Hiervoor komt de REWIN met de vernieuwde en versterkte inzet op drie thema's: Nieuwe Vestigers, Business Developmant en Kansrijk MKB door consequente invulling van de drieslag Strategie - Tactiek - Operatie in open samenwerking met (boven)regionale partners. Met ingang van 2017 is een nieuw productplan en is nieuw beleid geformuleerd. De keuze is daarbij gemaakt voor het opzetten van programmalijnen. Er gaan veranderingen plaatsvinden in de governance en er wordt gewerkt naar een Triple Helix afstemming van beleid.

Dat zijn risico's samenhangend met de uitvoering van projecten. Voorts schat men in dat er mogelijk "wachtgeld risico's" zijn voor het NV-personeel.

(Chassétheater)

Algemeen uitgangspunt voor de gemeente Breda is dat het Chassé Theater een breed, gevarieerd cultureel aanbod van theater-, muziek-, dans- en filmproducties dient te bieden en dat het theatercomplex zelf actief gepresenteerd wordt. Daartoe wordt door het theater jaarlijks een artistiek plan opgesteld en ter toetsing aan burgemeester en wethouders aangeboden.

De jaarcijfers van 2016 kunnen pas worden opgesteld, nadat het jaarverslag van het Chassé Theater ontvangen is. Dit is in juni 2017.

1. Stagnerende kaartverkoop

2. Onderhoud pand en installaties

Enexis

Het instandhouden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten. Het distribueren en het transporteren van energie. Het uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitwet 1998 en Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld.

Essent heeft zich in 2009 gesplitst in een productie-leveringsbedrijf en in een netwerkbedrijf. Het productie-leveringsbedrijf is verkocht aan Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Het leveringsbedrijf ENEXIS BV blijft in handen van de voormalige aandeelhouders van Essent. Ten behoeve van het splitsingsproces zijn nog zes BV’s opgericht die een rol hebben in het totale verkoopproces, de zogenaamde Special Purpose Vehicle (SPV’s). Deze zijn niet afzonderlijk in de paragraaf verbonden partijen opgenomen, ze worden in de komende jaren geliquideerd nadat de overeengekomen rechten en plichten zijn ingevuld. De afwikkeling van deze vennootschappen kan leiden tot eenmalige opbrengsten voor de gemeente. Deze SPV ’s zijn: Vordering op ENEXIS BV, Verkoop vennootschap BV, Essent Milieu Holding NV (later Attero genoemd), Publiek belang Elektriciteitsproductie BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat vennootschap BV. In 2010 is daar de Stichting Essent Sustainability Development bijgekomen. Deze stichting ziet  toe op nakoming van de afspraken met RWE inzake de investeringen in duurzame energie.

Continuïteit interne IT, veroudering net en Wet en regelgeving.

(Brabantwater)

Brabant Water is belast met de winning, productie en distributie van drink- en industriewater in de provincie Noord-Brabant.

Het Rijk heeft besloten dat op 1 juni 2007 het verzorgingsgebied van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. (TWM) overgaat naar Brabant Water. Over de overdrachtswaarde, te betalen aan de gemeente Tilburg en Goirle, zijn partijen het niet eens. De rechter moet hierover nog een uitspraak doen. Na de uitspraak zullen partijen geïnformeerd worden over de vervolgstappen.

De kwaliteit van het grondwater, de veroudering van het netwerk, informatie- en fysieke beveiliging.

(Stadsherstel Breda)

(BNG)

De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandelen van de BNG Bank zijn voor de helft in handen van de Staat, de andere helft is geplaatst bij  gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Het percentage van de  uit te keren winst is per 2011 verlaagd naar 25%. Daarmee wordt meer winst aan het eigen vermogen van de BNG Bank toegevoegd. Dit is noodzakelijk om in 2018 te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen van de Bank of International Settlements (Basel III). De kapitaaleisen zijn hoger, de liquiditeitseisen zijn strenger en de leverage (hefboomwerking) wordt verder beperkt. De bank voldoet momenteel aan de nieuwe kapitaaleisen (leverage ratio van 3%).

Mede door de plaatsing van hybride kapitaal heeft de BNG Bank haar eigen vermogen en balans verstevigd.

Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie.

Atea

1. Daling volume aantal verloonde personen;

2. Daling volume alfa-hulp;

3. Beëindiging alfa-hulp met alfa-cheque.

(WadW)

1. Beëindiging gemeentelijke subsidies wijkontwikkeling;

2. Beëindiging gemeentelijke subsidies voor activeringstrajecten;

3. Te laag inverdienvermogen.

(RWB)

De Regio West-Brabant is een netwerkorganisatie in het hart van de regio. Vanuit deze GR informeert, faciliteert, verbindt, regisseert en adviseert een team van deskundigen de colleges van de 19 West-Brabantse gemeenten. West-Brabant is een belangrijke strategische gesprekspartner voor andere regio’s, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en Europa voor ontwikkelingen die zich zowel binnen als buiten onze regio afspelen. Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm aan de hand van programma's.

In 2016 lag de focus bij de Regio West Brabant op versterking van de kracht van de regio door samenwerking met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. In het voorjaar van 2017 vindt hierover de besluitvorming plaats. De 4 leidende principes voor die samenwerking zijn: 1. Duurzame ontwikkeling (triple P (People Planet Profit)). 2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O's (Onderwijs, Ondernemers en Overheid)). 3. Samenwerking in vier windrichtingen. 4. Samenwerking binnen de regio.

- Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van de regionale projecten.

- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies

- Achterwege blijven van het organiseren en regelen van cofinanciering bij subsidieaanvragen.

- Dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de aangevraagde subsidie (bijv. OV-samenwerkingsbijdrage 2016)

- Omzet van Regioarcheologoe en het Mobiliteitscentrum blijft gevoelig voor de afnamevolumes van de deelnemende organisaties.

- De organisatie heeft slechts beperkte middelen beschikbaar voor een forse noodzakelijke doorontwikkeling die eind 2017 - medio 2018 zal moeten worden doorgevoerd.

(GGDWB)

De GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. In de regio West-Brabant doen zij dit in opdracht van de binnen de regio vallende gemeenten. Het beleid van de GGD richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in West-Brabant, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. Samenwerking staat daarbij centraal. De GGD wil haar kennis actief verbinden aan partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. In de beleidsbegroting zien wij onze speerpunten op het gebied van gezondheidsbeleid terug. Inwoners die het moeilijk hebben krijgen in samenwerking met ketenpartners de aandacht die zij nodig hebben. Aandacht voor kwetsbare groepen blijkt uit het bieden van ontwikkelingskansen voor mensen met achterstand (inzet op laaggeletterdheid), focus op kwetsbare ouderen (met vereenzamings- en psychische problemen) en verwarde mensen in de wijk in samenwerking met ketenpartners binnen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Tevens vindt een evaluatie van de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen plaats. Voor asielzoekers en statushouders levert de GGD ondersteuning op maat, bijvoorbeeld op het gebied van de JGZ en infectieziektebestrijding. Rond de ‘online maatschappij’ benut de GGD technologische en sociale innovatie om gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen. De GGD maakt al gebruik van diverse eHealth toepassingen en wil meer inzicht in haar eigen behoeften en die van haar cliënten op dit terrein. Doel is te komen tot een middellange termijn strategie. Ontwikkelingen gaan razendsnel: cliënten hebben toegang tot eigen medische dossiers, online gezondheidsapps, zelfmetingen online, etc. Toepassingen op maat blijven echter gewenst, aangezien 1 op de 10 West-Brabanders laaggeletterd is. Binnen de JOGG aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) is de GGD een belangrijke partner. De bedoeling van deze aanpak is om een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren te stimuleren. Dit gebeurt in samenwerking met diverse andere partners.

De GGD brengt in beeld met welke maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen zij te maken heeft en waar in 2017 de accenten gelegd worden. Twee belangrijke ontwikkelingen in 2017 zijn: Aandacht voor kwetsbare kinderen en gezinnen blijkt uit het nieuwe integrale basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jeugdige vluchtelingen krijgen hierin aandacht en er zullen meer kwetsbare kinderen in beeld zijn die doorverwezen worden naar de juiste zorg. M@ZL (ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten) wordt geïntensiveerd en toegewerkt wordt naar een verdubbeling van het aantal ouders dat gebruik maakt van ‘Mijn Kind in Beeld’. Gemeenten adviseren rond ruimtelijke ordening is een basistaak vanuit medische milieukunde. In 2017 speelt de GGD in op de nieuwe Omgevingswet die een meer integrale aanpak beoogt tussen fysiek, ruimtelijk en sociaal, inclusief gezondheid en met een sterke link naar wijkgericht werken. De GGD trekt hierin op met gemeenten vanuit Positieve gezondheid: mensen voelen zich gezond wanneer zij zich veerkrachtig kunnen aanpassen aan uitdagingen in hun leven en leefomgeving.

Belangrijkste risico's voor de GGD zijn bedrijfsvoeringrisico's en hangen samen met het risico van vermindering van basis- of plustaken, maatwerk en overige gemeentelijke bijdragen. Als deze bijdragen dalen, is het risico dat de organisatie daar niet meteen op kan worden aangepast. Daarnaast is het risico dat de vaste kosten niet kunnen dalen met dezelfde omvang als de daling van de opbrengsten. De GGD probeert dit risico te beheersen door meer flexibiliteit te creëren in de inzet van de medewerkers.

(RAV)

Met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) weten de inwoners van Breda zich verzekerd van een toereikende ambulancezorg. Dit betekent hulpverlening op de plaats van een ongeval en vervolgens een goed en snel vervoer naar het ziekenhuis binnen de verplichte aanrijtijden. Hierover zijn door de RAV met de zorgverzekeraar(s) prestatieafspraken gemaakt. Het gaat om een voorziening die op lokaal niveau slechts tegen aanzienlijk hogere kosten doelmatig te organiseren is.

De RAV treft voorbereidingen om adequaat in te kunnen spelen op de landelijke ontwikkeling dat per 1 januari 2020 landelijk tien meldkamerlocaties verwezenlijkt zijn. Het proces in het bedieningsgebied van de RAV is op gang gebracht. Door de uiteindelijke samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland ontstaat betere afstemming en eenduidigheid in de meldkamerprocessen. Recent heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de Tijdelijke wet Ambulancezorg (Twaz) met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat de RAV haar huidige vergunning voor ambulancezorg tot 1 januari 2020 behoudt (dit was tot 1 januari 2018). Met de invoering van de Twaz enige jaren geleden is ambulancezorg geen publieke taak meer. Hiermee is feitelijk de wettelijke grondslag voor de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling RAV voor de gemeenten vervallen. Het Dagelijks Bestuur van de RAV heeft een stappenplan opgesteld omtrent een onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor de regeling. Ook mogelijke rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers van de RAV worden hierin meegenomen. Conform het stappenplan zal hierover begin 2017 bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Dit mondt uit in een voorstel aan de gemeenten. Gelet op de landelijke schaalvergroting inzake meldkamer en de verlenging van de Twaz is de verwachting dat definitieve besluitvorming over een andere rechtsvorm niet op korte termijn zal geschieden.

Belangrijkste risico betreft de (onzekere) toekomst van de ambulancezorg. In 2015 is door VWS op ambtelijk en bestuurlijk niveau overlegd over de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal toekomstscenario's voor de organisatie van de ambulancezorg. Uiteindelijk zijn twee scenario's bepaald, die nader worden onderzocht. Het eerste scenario beschrijft de vergunningverlening door de minister van VWS. Op grond van Europeesrechtelijke regels, is deze wijze van vergunningverlening mogelijk door middel van een aanbesteding. Het tweede scenario gaat uit van het verlenen van de vergunningen door de zorgverzekeraars. Mocht in dit geval een opvolgende partij niet alle ambulances, gebouwen en ander materieel willen overnemen, dan kunnen de reserves van de RAV deze desintegratiekosten dekken. Eventueel niet overgenomen gebouwen kunnen voor sanering worden aangemeld bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het risico wordt ingeschat op maximaal € 3,8 miljoen. Vanwege de verlenging van de Twaz, waarmee ook de vergunningverlening aan de RAV, tot 1-1-2020 speelt dit risico nog niet op de korte termijn.

Deze gemeenschappelijke regeling richt zich op de eeuwigdurende nazorgverplichtingen van de 12 deelnemende gemeenten ten aanzien van de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de regionale stortplaats Zevenbergen.

Er loopt een traject om de stortplaats Zevenbergen over te dragen aan provincie Noord-Brabant. Deze is volgens de huidige planning medio 2018 afgerond.

Verlagen van de rekenrente.

(VrMWB)

(BWB)

De BWB verzorgt de heffing en inning van de bij wege van aanslag geheven algemene belastingen voor de Gemeente Breda. Zij verzorgt eveneens de beleidsadvisering op het gebied van de gemeentelijke heffingen. De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de BWB. Breda is eveneens vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur.

(BeNeGo)

22 gemeenten in de grensstreek Antwerpen-Bergen op Zoom-Turnhout-Tilburg vormen samen het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Benego werd opgericht in 1967 om een aantal informele contacten in een meer formele vorm te gieten. Op 12 november 1993 werd het samenwerkingsverband officieel een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Er wordt onder meer samengewerkt op het gebied van bejaardenzorg, cultuur, toerisme, sport, onderwijs en veiligheid.

nvt

nvt

De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL). Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 deelnemende gemeenten hun administratie over aan het RBL West-Brabant. Voor zes gemeenten voert het RBL sindsdien ook de uitvoerende taken uit, het gaat om het dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Dit wordt uitgevoerd onder de eerder genoemde gemeenschappelijke regeling en voor 2015 3 gemeenten die aansloten met een Dienstverleningsovereenkomst.

Zowel de samenwerking op administratief vlak als de samenwerking in de uitvoering levert voordelen op. Bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan immers lang niet altijd naar een school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen heen te organiseren.

Eén regionale leerlingenadministratie, met dagelijkse koppelingen naar Gemeentelijke Basisadministraties (GBA’s) en Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) (het onderdeel van het ministerie van OCW dat verzuimmeldingen en school in- en uitschrijvingen registreert), zorgt ervoor dat de kans minimaal wordt dat jongeren die verhuizen binnen de regio of naar school gaan in een andere gemeente dan hun woongemeente uit zicht raken.

• We intensiveren de samenwerking tussen het Regionaal Bureau Leerplicht (de zogenaamde Trajectbegeleiders) en enkele VMBO-scholen door middel van deelname aan exitgesprekken van schoolverlaters naar andere opleidingen of werk. Doel is om de leerling intensiever te begeleiden naar een passende plaats.

• We intensiveren de methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken. We stellen  een VSV-trajectbegeleider aan die de samenwerking met partners op het gebied van arbeidstoeleiding verder uitbouwt en versterkt.

• De scholen en onze RMC-trajectbegeleiders voeren eerder en vaker gesprekken met verzuimende jongeren.

Middelen hiervoor worden ook uit de regionale VSV convenantmiddelen beschikbaar gesteld.

• We gaan aan de slag met nieuwe methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken. De samenwerking met partners op het gebied van arbeidstoeleiding wordt een gezamenlijke aanpak.

• We zetten het gebruik van Social Media en de vernieuwde website actief in.

• Er is een Stedelijk Steunpunt Voortijdig School Verlaten in ontwikkeling met de bedoeling dit in 2017 verder in Breda in te voeren. Doel is om stedelijke partners meer met elkaar te laten samenwerken en het voortijdig school verlaten verdere terug te dringen.

• De regionale samenwerking met de Samenwerkingsverbanden Voortgezet onderwijs (RSV’s) met betrekking tot thuiszitters wordt aangescherpt. De RSV’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor het realiseren van Passend Onderwijs.

Uittreding van één of meerdere van de aangesloten gemeenten kan leiden tot een hogere financiële bijdrage van de overige gemeenten.

(OMWB)

De OMWB werkt vanuit het omgevingsrecht aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Dit doet ze in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant, in nauwe samenwerking met (keten)partners. Voor de risicovolle bedrijven, klachten en (milieu)calamiteiten doet de OMWB dit voor heel Noord-Brabant en een gedeelte van de provincie Zeeland.

Begin 2016 is een interim directeur gestart die als opdracht kreeg om sluitende begrotingen voor 2016 en voor 2017 aan het bestuur aan te bieden en uitvoering te geven aan acties uit het Actieplan Huis op Orde. Bij de start in 2016 was er geen vastgestelde begroting en stond de dienst onder preventief toezicht van het ministerie. In het eerste half jaar is gewerkt aan het op orde krijgen van de financiële basis.  Nieuwe beleidsmatige en financiële kaders werden opgesteld. Om de begrotingen sluitend te krijgen is binnen de OMWB met management en medewerkers gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in een bezuinigingsplan met bezuinigingsmaatregelen. Op 13 juli 2016 ging het algemeen bestuur akkoord met beide begrotingen. Ook is in 2016 gestart met de voorbereiding om te komen tot een adequate organisatiestructuur. Op 1 januari 2017 werd het preventief toezicht omgezet in regulier repressief toezicht.

Opbrengsten, productiviteit en kosten

(Vhh Breda)

-

n.v.t.

-